南平摧毁团伙 抓101人

▲5月15日,央视财经频道播出新闻《福建南平:警方摧毁特大网络犯罪团伙》。 4月27日,在省公安厅的统一指挥下,经过两个多月的缜密侦查,南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙, …

▲5月15日,央视财经频道播出新闻《福建南平:警方摧毁特大网络犯罪团伙》。
4月27日,在省公安厅的统一指挥下,经过两个多月的缜密侦查,南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙,

行动战果 此次行动共捣毁洗钱窝点31个,摧毁非法网络支付平台40个,抓获涉案犯罪嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张,扣押涉案现金227万余元。
▲周密部署 迅速行动

▲缴获涉案现金、手机和银行卡等财物
快速侦破 今年1月,南平警方依托大数据分析,发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝等第三方支付账户,并且这些银行卡及账户存在资金流水异常,对此,南平警方高度重视,立即发起合成作战,开展专案研判。

经过进一步调查,警方发现,这些平台疑似在为境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗团伙提供非法结算以及洗钱服务。
  警方进一步分析发现该平台使用商户账号均在境外登陆,且关联的网站确为网络赌博、网络色情等网站,利用淘宝、拼多多等商户生成虚假商品和物流信息,虚假交易,为资金充值提供通道。
南平市公安局网安支队直属大队大队长黄强
“通过非法搭建的这个平台,帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行洗钱,一天的流水通过这个平台就可以洗人民币将近两千余万元。”
经嫌疑人交代,第四方支付平台搭建好后,他们通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息,注册第三方支付账户,帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行资金结算。

目前,案件正在进一步查办中。
南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任张金辉
“这个团伙的成功摧毁,是我们通过大数据分析研判,主动发现犯罪嫌疑人网上的犯罪线索,发挥多警种资源优势,合成作战,市县高效联动、警企密切合作,顺线深挖,快速掌握了这个犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。”
南平市民 刘女士
“现在网络上形形色色的诈骗很多,公安机关把这些团伙打掉了,民警还经常给我们宣传教育,这让我们很安心。”
2016年以来,全市现行命案全破,严厉打击治理电信网络诈骗,连续成功侦破“2017.8.8”侵犯公民个人信息案、“2018.12.18”诈骗案、“2019.4.23”网络敲诈案等大案要案415起,抓获各类违法犯罪嫌疑人2709名,网络诈骗等民生案件大幅下降。2019年南平市群众安全感达98.99%。
警方提醒
南平警方提醒广大市民朋友,如果提供或租借自己的银行卡或收款二维码给他人帮助洗钱都是违法行为,要承担相应的法律责任。公民要做到自觉抵制该行为,保护好个人银行卡信息。对于将银行卡及网络支付账户提供给嫌疑人的个人,警方也将进一步调查并作出相应的处罚。
【南平市公安局扫黑除恶线索举报方式】
举报电话:110(24小时值守)
0599-8829967
电子邮箱:npgashb@sina.com
来信地址:南平市公安局“扫黑办”

来源:南平公安

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